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2019年09月23日 10:34 | 来源: 新京报 | 阅读:

体讯网原标题:欧洲最大骗税案开审,“掠夺欧洲的男人”出庭披露内幕

  群由银行家?证券,易。,税务律师等金!!者组成的欧洲跨!网,,利用税务机构?洞,在欧,多国?税达6。0亿欧元,其中德国失最大!

  他们被称为“掠夺欧的男人”。

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  据《卫报》报道,去年!0月,多媒体的联合调查这个迄今,止欧洲?大的欺骗!避税案引起全球关注!今年9月18日,德国院就此案进行庭审,2。?案英国银行家在!恩出庭,。们。与的骗税。?给德国带来超过5亿欧元的税务损失。

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  受到德国检方起。的英国银行,马丁·希尔兹在法庭。述了一些骗税。幕。

  651页案情记录,最?10。监禁刑罚

  体讯网据《卫报》报道,这个震惊欧洲的骗税案主要涉及两种避税操作,分别名为“Cum Cum ”和“Cum-Ex”。

  “Cum,C。m”作为一!避税操作方法,主要用国内外投资者的,税差实现避税。国外。资者股息征税更重,但!们可?股票短暂卖给相关银行。逃避关税收后!再重!收购。

  “Cu?-Ex”作为一种股票?易策略,是,股票分发红利的当!,同时进行出售和?次收购行为?交!时间很短,税务机构,法确定股票产权一方到?是谁,由此,买!双方都可以拿到资本。得税的退税。

  在德国,联邦税务局?资本利得税只征收?次,。此通过该漏洞获得的利,可以进行分配。因此?融,者和投资人把主要“火!”集!在!德国税务上。

  体讯网希尔兹和迪亚布勒从2006年至2011年参与骗税操作,被德国检方以“严重逃税”罪名起诉,相关案情记录多达651页。若罪名成立,两人将面临最高10年监禁。

  体讯网18日,希尔兹作为代表带着PPT和激光笔,在法庭阐述了他们的骗税细节。他说,任何一次“Cum-Ex”操作都至少包含12笔交易,需要银行家、证劵经纪人、投资人、资产管理人、律师以及税务顾问的参与,缺一不可。

  体讯网“这是一个产业性的骗税操作,构建起了庞大的银行和公司网络。”希尔兹说,已有20多家金融机构和银行承认参与过“Cum-Ex”操作。

  据《经济学人》报!希尔兹在上学时被称?,数学奇才”!他在!津大学完成工程?和经济管理学的科学业后。立即收到了世界最投资银。一——“美林银行”录取通,,成为,,?易员。

  体讯网从2004年开始,希尔兹和他的上司研究税务漏洞,并设立了一项基金,用于进行“Cum-Ex”操作。他当时的年收入超过1200万欧元,先后在英国肯辛顿街和爱尔兰什鲁斯伯里路购置了近千万欧元的豪宅。

  “我经常问自己,如有重新来,的机会,我会如何选择!现在,案很显然,?。不会让自己卷入Cu!-Ex丑闻。”希尔。在法庭反省自己,行为。

  体讯网两名英国银行家的庭审将一直持续下去,直至明年1月终审判决。其他涉案人员的审讯工作也将在德国陆续展开。

  如果法院判?“Cum-Ex,案件不仅仅是利用,律漏洞?还涉及违,操作,那么涉案的,行!金融机构也将被追,刑事责任。

  体讯网欧洲19家媒体联合调查案件

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  “Cum-Ex!骗税丑闻最早2012年在,国被发现,税务工作人员在,理一起!C!m-Ex”?务时发现,美国,家养老?金的股票退税有。跷,便进行调。,由此引发外,逃税事件的注。

  体讯网据《经济学人》报道,包括德国《时代周报》、法国《世界报》在内的欧洲12个国家的19家媒体对案件进行了1年的联合调查,于2018年10月发布名为“CumExFiles”的调查报告。

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  报告得出结论:。为,种可疑?金融操作,德国。法国、西班牙、意!利、荷兰、丹!、比利时、奥?利、芬兰、挪威和瑞?这11个欧洲国家!?至少数百亿!税款。

  体讯网在调查时,有记者装扮成亿万富翁,与年轻的证券交易者见面。证券交易者先以金融构架和股市概念做铺垫,然后进入正题,承诺可策划Cum-Ex交易。在记者的诱导下,交易者明确表示利益来自于税款。

  体讯网记者们除了亲自“卧底”,还查阅了18万页的相关文件资料,寻找骗税行为的蛛丝马迹。

  记者进行调查的!时,损失惨重的德国!在进!?查。德国科隆检察官!本国发生的“?um-Ex”案进56个分支调。,搜查到了400多?嫌疑人和涉?公司,包括!00!家金融机构。

  德,西部北莱茵-威斯特法。的司,部长称,。是一系列由领?层操控,乎想!的犯罪案件。

  体讯网德国金融中心法兰克福所在的黑森州税务部门也已调查了30余起涉及“逃避股息税”交易的案件,并已追缴税款7.7亿欧元。

  体讯网文/沁涵

  

  
新闻标签:继母  男童  嫌犯
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